Баланс
Система менеджмента качества ISO9001лидер в рейтинге 1С
Все города РФ
Все города РФ
Москва
Рязань
Санкт-Петербург
Ярославль
Для Ярославля
(4852)23-04-55

Бесплатный звонок по России
8 (800) 350-32-70
пн-пт 08:30–17:30
Заказать звонок
Россия, Центральный офис - г.Ярославль, Свободы, 87а, офис 430
Компания
  • О компании
  • Статусы
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Вакансии
  • Реквизиты
  • Политика конфиденциальности
Продукты 1С
  • Популярные решения 1С
    Популярные решения 1С
  • Малому бизнесу и ИП
    Малому бизнесу и ИП
  • Отраслевые решения 1С
    Отраслевые решения 1С
  • Среднему бизнесу
    Среднему бизнесу
  • Решения для удаленной работы
    Решения для удаленной работы
  • Крупному бизнесу
    Крупному бизнесу
  • 1С в облаке
    1С в облаке
  • Демо-витрина 1С
    Демо-витрина 1С
1С В ОБЛАКЕ
Услуги
  • Настройка и обслуживание 1С
    • ВСЕ УСЛУГИ
    • СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С (1С:ИТС)
    • НАСТРОЙКА 1С
    • ИНТЕГРАЦИИ 1С
    • ПЕРЕХОД НА 1С С ДРУГИХ СИСТЕМ
    • ПЕРЕНОС ДАННЫХ В 1С
    • ДОРАБОТКА 1С
    • ОБНОВЛЕНИЕ 1С
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 1С
    • МАРКИРОВКА 1С
  • Среднему и крупному бизнесу
    • РЕАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С
    • ПЕРЕХОД С 1С:УПП НА 1С:ERP
    • КОРПОРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С
    • ВНЕДРЕНИЕ 1С
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БАЗЕ 1С:ERP
    • МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1С, ЕГАИС, МАРКИРОВКА, ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ
  • Сервисы
    • 1С:РАСПОЗНАВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
    • 1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА
    • 1С-ОТЧЕТНОСТЬ
    • 1С-ЭДО
    • 1СПАРК Риски
    • 1С:КОНТРАГЕНТ
    • 1С:ПОДПИСЬ
    • 1С:EDI
    • 1С-ОФД
    • 1С:ОБЛАЧНЫЙ АРХИВ
    • 1С:МУЛЬТИБУХ
    • 1С:СВЕРКА
    • 1С:КОННЕКТ
    • 1С-ЭТП
    • 1С-РИТЕЙЛ ЧЕКЕР
    • 1С:КАССА
    • 1C-ABBYY COMPARATOR
    • 1С-НОМЕНКЛАТУРА
    • 1С ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
    • 1С:ЛИНК
    • ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
    • 1С-ТОВАРЫ
    • 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ. ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    • 1С-ФИНКОНТРОЛЬ
    • 1C-UMI
    • 1С:ДИРЕКТБАНК
    • ЭДО БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ
    • ИТС:ОТРАСЛЕВОЙ
    • 1C:ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
    • ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 1С:ИТС
    • 1С:ЛЕКТОРИЙ
    • ОТВЕЧАЕТ АУДИТОР
  • Услуги Битрикс24
    • Интеграция Битрикс 24 с 1С
    • Внедрение Битрикс 24
  • Импортозамещение
    • Переход с Oracle на 1C ERP
    • Переход с SAP на 1C ERP
    • Переход с Dynamics CRM на Битрикс24 и 1С CRM
    • Переход с Terrasoft CRM на 1С CRM или Битрикс 24
Кейсы
Информация
  • Акции
  • Новости
  • Статьи
  • Ответы и вопросы
Контакты
    Баланс
    Компания
    • О компании
    • Статусы
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Вакансии
    • Реквизиты
    • Политика конфиденциальности
    Продукты 1С
    • Популярные решения 1С
      Популярные решения 1С
    • Малому бизнесу и ИП
      Малому бизнесу и ИП
    • Отраслевые решения 1С
      Отраслевые решения 1С
    • Среднему бизнесу
      Среднему бизнесу
    • Решения для удаленной работы
      Решения для удаленной работы
    • Крупному бизнесу
      Крупному бизнесу
    • 1С в облаке
      1С в облаке
    • Демо-витрина 1С
      Демо-витрина 1С
    1С В ОБЛАКЕ
    Услуги
    • Настройка и обслуживание 1С
      • ВСЕ УСЛУГИ
      • СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С (1С:ИТС)
      • НАСТРОЙКА 1С
      • ИНТЕГРАЦИИ 1С
      • ПЕРЕХОД НА 1С С ДРУГИХ СИСТЕМ
      • ПЕРЕНОС ДАННЫХ В 1С
      • ДОРАБОТКА 1С
      • ОБНОВЛЕНИЕ 1С
      • АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 1С
      • МАРКИРОВКА 1С
    • Среднему и крупному бизнесу
      • РЕАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С
      • ПЕРЕХОД С 1С:УПП НА 1С:ERP
      • КОРПОРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С
      • ВНЕДРЕНИЕ 1С
      • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БАЗЕ 1С:ERP
      • МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1С, ЕГАИС, МАРКИРОВКА, ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ
    • Сервисы
      • 1С:РАСПОЗНАВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
      • 1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА
      • 1С-ОТЧЕТНОСТЬ
      • 1С-ЭДО
      • 1СПАРК Риски
      • 1С:КОНТРАГЕНТ
      • 1С:ПОДПИСЬ
      • 1С:EDI
      • 1С-ОФД
      • 1С:ОБЛАЧНЫЙ АРХИВ
      • 1С:МУЛЬТИБУХ
      • 1С:СВЕРКА
      • 1С:КОННЕКТ
      • 1С-ЭТП
      • 1С-РИТЕЙЛ ЧЕКЕР
      • 1С:КАССА
      • 1C-ABBYY COMPARATOR
      • 1С-НОМЕНКЛАТУРА
      • 1С ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
      • 1С:ЛИНК
      • ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
      • 1С-ТОВАРЫ
      • 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ. ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
      • 1С-ФИНКОНТРОЛЬ
      • 1C-UMI
      • 1С:ДИРЕКТБАНК
      • ЭДО БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ
      • ИТС:ОТРАСЛЕВОЙ
      • 1C:ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
      • ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 1С:ИТС
      • 1С:ЛЕКТОРИЙ
      • ОТВЕЧАЕТ АУДИТОР
    • Услуги Битрикс24
      • Интеграция Битрикс 24 с 1С
      • Внедрение Битрикс 24
    • Импортозамещение
      • Переход с Oracle на 1C ERP
      • Переход с SAP на 1C ERP
      • Переход с Dynamics CRM на Битрикс24 и 1С CRM
      • Переход с Terrasoft CRM на 1С CRM или Битрикс 24
    Кейсы
    Информация
    • Акции
    • Новости
    • Статьи
    • Ответы и вопросы
    Контакты
      Баланс
      Телефоны
      (4852)23-04-55
      8 (800) 350-32-70
      Заказать звонок
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Статусы
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Вакансии
        • Реквизиты
        • Политика конфиденциальности
      • Продукты 1С
        • Назад
        • Продукты 1С
        • Популярные решения 1С
        • Малому бизнесу и ИП
        • Отраслевые решения 1С
        • Среднему бизнесу
        • Решения для удаленной работы
        • Крупному бизнесу
        • 1С в облаке
        • Демо-витрина 1С
      • 1С В ОБЛАКЕ
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Настройка и обслуживание 1С
          • Назад
          • Настройка и обслуживание 1С
          • ВСЕ УСЛУГИ
          • СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С (1С:ИТС)
          • НАСТРОЙКА 1С
          • ИНТЕГРАЦИИ 1С
          • ПЕРЕХОД НА 1С С ДРУГИХ СИСТЕМ
          • ПЕРЕНОС ДАННЫХ В 1С
          • ДОРАБОТКА 1С
          • ОБНОВЛЕНИЕ 1С
          • АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 1С
          • МАРКИРОВКА 1С
        • Среднему и крупному бизнесу
          • Назад
          • Среднему и крупному бизнесу
          • РЕАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С
          • ПЕРЕХОД С 1С:УПП НА 1С:ERP
          • КОРПОРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С
          • ВНЕДРЕНИЕ 1С
          • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БАЗЕ 1С:ERP
          • МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1С, ЕГАИС, МАРКИРОВКА, ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ
        • Сервисы
          • Назад
          • Сервисы
          • 1С:РАСПОЗНАВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
          • 1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА
          • 1С-ОТЧЕТНОСТЬ
          • 1С-ЭДО
          • 1СПАРК Риски
          • 1С:КОНТРАГЕНТ
          • 1С:ПОДПИСЬ
          • 1С:EDI
          • 1С-ОФД
          • 1С:ОБЛАЧНЫЙ АРХИВ
          • 1С:МУЛЬТИБУХ
          • 1С:СВЕРКА
          • 1С:КОННЕКТ
          • 1С-ЭТП
          • 1С-РИТЕЙЛ ЧЕКЕР
          • 1С:КАССА
          • 1C-ABBYY COMPARATOR
          • 1С-НОМЕНКЛАТУРА
          • 1С ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
          • 1С:ЛИНК
          • ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
          • 1С-ТОВАРЫ
          • 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ. ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
          • 1С-ФИНКОНТРОЛЬ
          • 1C-UMI
          • 1С:ДИРЕКТБАНК
          • ЭДО БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ
          • ИТС:ОТРАСЛЕВОЙ
          • 1C:ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
          • ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 1С:ИТС
          • 1С:ЛЕКТОРИЙ
          • ОТВЕЧАЕТ АУДИТОР
        • Услуги Битрикс24
          • Назад
          • Услуги Битрикс24
          • Интеграция Битрикс 24 с 1С
          • Внедрение Битрикс 24
        • Импортозамещение
          • Назад
          • Импортозамещение
          • Переход с Oracle на 1C ERP
          • Переход с SAP на 1C ERP
          • Переход с Dynamics CRM на Битрикс24 и 1С CRM
          • Переход с Terrasoft CRM на 1С CRM или Битрикс 24
      • Кейсы
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Акции
        • Новости
        • Статьи
        • Ответы и вопросы
      • Контакты

      МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ

      • Главная
      • Информация
      • Статьи
      • МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ
      3 февраля 2021 12:17
      // Обзоры продуктов и полезные материалы
      МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ

      С каждым годом мошенники становятся все изощренней. Любая компания рискует столкнуться с неприятной ситуацией. В данной статье мы расскажем о некоторых схемах мошенничества, предоставим чек-лист компаний, с которыми лучше даже не начинать сотрудничать, и инструмент для проверки возможных рисков работы с новыми и действующими компаниями

      1 Схема

      Ваш клиент – проверенная компания, заказывает большую партию товара. Просят отсрочку, оплачивают аванс. Деньги приходят на ваш расчетный счет, но не со счета компании, а от физического лица. Покупатель заверяет вас, что так быстрее и удобнее. А вы не подозреваете никакого подвоха.

      Обман вскрывается, когда отгруженный товар вместе с заказчиком просто исчезают, а все документы оказываются поддельными. И вроде бы все знают, как важно анализировать новых дилеров и не заключать крупных сделок с новыми контрагентами, но подобные истории повторяются раз за разом, постоянно

      2 Схема

      Большинство мошеннических схем связано с авансовыми платежами. В этих сделках пострадавшая сторона – поставщики.

      В качестве примера рассмотрим схему работы мошенников при заявлении компании-производителя о поиске дилеров и создании дилерской сети в регионах. На сообщение откликается фирма-мошенник, которая чаще всего выглядит выгодным и даже идеальным клиентом. У нее всегда более привлекательные условия, а представители согласны на некоторые уступки и сами ратуют за то, чтобы делать все исключительно по букве закона. Товар по частичной предоплате или с полной отсрочкой платежа поставляется фирме, после чего она либо бесследно исчезает, либо отказывается отвечать по обязательствам договора под разными предлогами. Поставщик обращается в суд, но привлечь мошенников к уголовной ответственности практически нереально. На балансе компании находится минимум средств и полупустой офис, а руководитель оказывается подставным лицом

      3 Схема

      Любую компанию должно насторожить предложение от контрагента-должника перевести старые долги на новую организацию из-за смены юридического лица. Скорее всего, под прикрытием того, что это всего лишь обычная смена компании для ухода от налоговых проверок, может прятаться очевидный факт – возвращать долг никто не собирается.

      Чтобы не попасться на мошенническую схему нужно перед сделкой проверять каждого контрагента и заключать договор, а также отслеживать все изменения, которые происходят с контрагентом (смена директора, смена адреса и учредителей) .

      Чек-лист признаков ненадежного контрагента:

      1. Организация на рынке менее года

      2. За последний год произошла смена руководства или вида деятельности

      3. У контрагента нет своих исполнителей, которые способны выполнить ваш заказ или требования

      4. Много исковых заявлений, поданных на контрагента

      5. Текст договора и ваши устные договорённости не совпадают

      6. Расчеты на расчетном счете контрагента приостановлены

      7. Директор компании не встречается с вами лично

      Как проверять контрагента мы рассматривали в статье «Как не попасться на мошенничество в сделках с контрагентами». Путь проверки мягко говоря небыстрый и трудозатратный.

      Но есть решение проще!

      Ваша 1С уже имеет встроенный функционал для комплексной оценки благонадежности контрагента и контроля всех изменений у них.

      Сервис 1СПАРК Риски сразу предупреждает пользователя 1С, если у его контрагентов происходят важные события, на которые следует обратить внимание. Помимо этого, некоторые события появляются в сервисе 1СПАРК Риски раньше, чем они отражаются в ЕГРЮЛ

      Помимо этого сервис основан на системе СПАРК от Интерфакса, которая существует на рынке почти 15 лет. Этой системой пользуются при работе с контрагентами крупнейшие компании России, банки, а также на эту систему ссылаются в арбитражных делах.

      Как это работает:

      В карточках контрагентов сразу отображается информация по индексам:

      • Индекс должной осмотрительности – оценка, показывающая вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»

      • Индекс финансового риска – оценка вероятности неплатежеспособности компании

      • Индекс платежной дисциплины – показатель, отражающий своевременность оплаты компанией счетов

      Мошеннические схемы недобросовестных компаний, изображение №2

      При формировании платежного поручения вы сразу увидите информацию по индексу должной осмотрительности (который показывает, что фирма может оказаться фирмой-однодневкой)

      Мошеннические схемы недобросовестных компаний, изображение №3

      При запуске программы 1С на начальной странице вы сразу видите информацию, у каких контрагентов поменялись реквизиты или произошли критические изменения в деятельности ваших контрагентов

      Мошеннические схемы недобросовестных компаний, изображение №4

      По каждому отдельному контрагенту можно получить бизнес-справку, которая является юридически значимым документом и может использоваться в арбитражной практике.

      Справка содержит ключевые факторы деятельности юридического лица, на которые следует обратить внимание при принятии решения о сотрудничестве:

      • признаки "однодневности";
      • упоминание в рисковых реестрах;
      • факты, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности;
      • финансовые показатели.

      Мошеннические схемы недобросовестных компаний, изображение №5

      Хотите провести оценку Вашей компании?
      Уверены, результаты Вас заинтересуют. Оставьте заявку, мы перезвоним через 10 минут и предоставим бесплатный доступ к сервису 1Спарк риски

      Попробовать бесплатно


      Теги
      Мошенники 1Спарк Риски сервисы 1С
      Назад к списку Следующая статья
      Категории
      • Изменения законодательства в 1С36
      • Инструкции по работе в 1С32
      • Обзоры продуктов и полезные материалы48
      Это интересно
      • Как выбрать программу для автосервиса
        6 июля 2022
      • Распознавание первичных документов в 1С
        28 июня 2022
      • Сравнение 1С Комплексная автоматизация 2 и 1С ERP 2. Сходства и различия функционала
        27 июня 2022
      • Что нового в 1С Садовод июнь 2022
        21 июня 2022
      • Нужна ли CRM-система вашей компании. Какую выбрать CRM
        31 мая 2022
      • Переход на 1C ERP. Как решиться, и кому это действительно нужно.
        15 апреля 2022
      • Как избежать претензий ФНС при сдаче РСВ
        11 апреля 2022
      • Импортозамещение. Российские аналоги зарубежного ПО
        28 марта 2022
      • Безопасность и хранение данных в 1С Облаке
        22 марта 2022
      • Зачем нужен договор 1С ИТС?
        18 февраля 2022
      • Атака вирусов на платежи
        15 февраля 2022
      • Что выбрать: 1С Фреш или 1С Готовое рабочее место (аренда 1С)
        15 февраля 2022
      • Что нужно знать о внедрении Битрикс24
        31 января 2022
      • Сколько раз в месяц выдавать расчётный листок?
        24 января 2022
      • Новый релиз Битрикс24.Сиэтл
        30 ноября 2021
      • Подключение 1С-Отчетности в 1С Fresh
        25 октября 2021
      • Кадровый ЭДО с решениями 1С
        19 октября 2021
      • Факсимиле вместо подписи в документах. Стоит ли применять?
        8 сентября 2021
      • Какую 1С выбрать для торговли?
        23 июля 2021
      • Распознавание документов в облачном сервисе 1С Фреш
        15 июля 2021
      Облако тегов
      1C ИТС 1С ERP и 1С КА 2 1С Бухгалтерия 3.0 1С бухгалтерия 3.0 1с грм 1С для ЖКХ 1с для торговли 1С ИТС 1С Кабинет сотрудника 1С кабинет сотрудника 1С Контрагент 1с номенклатура 1С ОБЛАКО 1с облачный архив 1С Отчетность 1С отчетность 1С парк Риски 1С Подпись 1С подпись 1С Садовод 1с садовод 1С ФРЕШ 1С ЭДО 1С-ОФД 1С-ЭДО 1Спарк Риски автоматизация торговли Битрикс24 Бухгалтерская и налоговая отчетность кадры маркировка Мошенники настройка 1С обновление 1С отмена ЕНВД офд Расчет зарплаты сервисы 1С сзв-тд СНТ УНФ УСН
      Скидка на 1С в облаке для МСП
      Компания
      О компании
      Статусы
      Партнеры
      Отзывы
      Вакансии
      Реквизиты
      Политика конфиденциальности
      Каталог
      Популярные решения 1С
      Малому бизнесу и ИП
      Отраслевые решения 1С
      Среднему бизнесу
      Решения для удаленной работы
      Крупному бизнесу
      1С в облаке
      Демо-витрина 1С
      Услуги
      Настройка и обслуживание 1С
      Среднему и крупному бизнесу
      Сервисы
      Услуги Битрикс24
      Импортозамещение
      Наши контакты

      Для Ярославля
      (4852)23-04-55

      Бесплатный звонок по России
      8 (800) 350-32-70
      пн-пт 08:30–17:30
      Россия, Центральный офис - г.Ярославль, Свободы, 87а, офис 430
      info@balns.ru
      © 2022 Все права защищены.